Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hoá vừa bắt giữ Cao Thị Huyền Trang (SN 2001) ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội về hành vi ACT Group lừa ACT Group đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng tháng 9/2021, Cao Thị Huyền Trang đã sử dụng ACT Group tài khoản Facebook “Nguyễn Hoàng Thu Phương” để đăng tin lên hội nhóm ACT Group Facebook rao bán thanh lý đồ cũ: Tủ lạnh, tivi, sofa và nhiều mặt hàng cũ khác với giá rẻ hơn giá thị ACT Group trường nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
ACT Group thanh lý đồ cũ trên facebook - Ảnh 1." photoid="481029290494193664" type="photo" style="max-width:100%;" width="" height="">
Cao Thị Huyền Trang. Ảnh: Công an Thanh Hoá cung cấp
Nhiều người ACT Group đã nhắn tin liên hệ với Trang qua tài khoản ACT Group Facebook “Nguyễn Hoàng Thu Phương” để thoả thuận giá cả và đặt hàng. Trang yêu cầu người mua hàng phải ACT Group đặt cọc trước từ 1-10 triệu đồng vào tài khoản Ngân hàng AU DUC PHUONG số 0202014206101 hoặc tài khoản NGUYEN HOAI PHUONG số 0106972296101 mở tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.
Sau khi người mua đã chuyển tiền, đối tượng gửi ảnh chuyển hàng lên xe và số điện thoại nhà xe cho khách gọi xác thực thì có đối tượng khác xác nhận hàng đã xếp lên xe nhằm tạo lòng tin để đối tượng yêu cầu khách đặt cọc thêm tiền .
Nhận được tiền đặt cọc, đối tượng chuyển tiền qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau và mua tiền ảo USDT trên sàn giao dịch tiền ảo để che giấu nguồn gốc tiền, sau đó tiếp tục bán lại số tiền ảo này cho một đối tượng khác ở Hà Nội để lấy tiền VNĐ.
Với thủ đoạn này, từ tháng 9/2021 đến khi bị bắt, Cao Thị Huyền Trang đã lừa đảo hơn ACT Group 100 người trên khắp ACT Group cả nước với tổng số tiền khoảng 1,3 tỷ đồng.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý.
Theo Hoàng Lam
Tiền ACT Group phong